ATB Bank vakansiya: Maliyyə Monitorinqi və Komplayens Departamentinin AML şöbəsində aparıcı mütəxəssis.

Vəzifə Təsviri:

ATB Bank’ın Maliyyə Monitorinqi və Komplayens Departamentinin AML şöbəsində aparıcı mütəxəssis və ya baş mütəxəssis vəzifəsinə müraciət edən namizədlərdən gözlənilən əsas vəzifələr aşağıdakılardır:

• Müştərilərlə aparılan əməliyyatlar zamanı cinayət və qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasının vaxtında qarşısının alınması və bank əməliyyatları üzərində səmərəli nəzarət mexanizminin həyata keçirilməsi.
• Əlverişli və Təhlükəsiz Maliyyə (ƏL/TMM) üzrə yeni qəbul edilmiş milli qanunvericilik və beynəlxalq standartlar haqqında bank əməkdaşlarına məlumatların hazırlanması.
• Xidməti məlumatların təhlükəsiz saxlanılması və yalnız ƏL/TMM üzrə qanunla müəyyən edilmiş məqsədlər üçün istifadəsinin təmin edilməsi.
• Həyata keçirilmiş əməliyyatlarda ƏL/TMM risklərinin müəyyən edilməsi məqsədilə bankın müvafiq struktur bölmələrinin əməkdaşları ilə əlaqə yaradılması.
• Bankın struktur bölmələrindən ƏL/TMM ilə bağlı daxil olan sorğuların cavablandırılması.
• Müxbir və digər banklardan gələn anketlərin doldurulması və cavablandırılması prosesinin həyata keçirilməsi.
• Şöbənin əsasnaməsində nəzərdə tutulmuş digər funksiyaların yerinə yetirilməsi və şöbə rəisinin cari tapşırıqlarının icrası.
• Xarici dövlətlərin firma və təşkilatları, embarqo və sanksiyalar tətbiq olunmuş hüquqi və fiziki şəxslərin pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlarına nəzarət edilməsi.
• Bankın xidmət və məhsullarından qanunla qadağan olunmuş məqsədlərlə istifadəsinə yol verilməməsi üçün müştəri və benefisiarların eyniləşdirilməsi və verifikasiyasının aparılması.
• Şell tipli banklarla müxbir əlaqələr yaratmağa və belə banklar tərəfindən bankın hesablarından istifadə etməyə yol verməmək məqsədilə respondent bankların eyniləşdirilməsi və verifikasiyasını təmin etmək.
• Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən dini təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının bank hesabları üzrə əməliyyatlar və həmin təşkilatlara xarici mənbələrdən verilən maliyyə vəsaitlərinin hərəkətinə nəzarət edilməsi.

Tələblər:

• Ali təhsil (iqtisadi sahədə).
• Bank işi sahəsində 1 illik iş stajı.
• Azərbaycan və İngilis dili - mükəmməl, Rus dili - orta səviyyədə bilik.
• Kompüter proqramlarında işləmək qabiliyyəti (Microsoft Office, FlexCube, Business Intelligence, Caspel və s.).
• Azərbaycan Mərkəzi Bankının ÇPY və TQM sahəsinə aid olan təlimat və digər normativ-hüquqi sənədlərlə işləmək qabiliyyəti.
• Analitik təhlil etmə bacarığı.
• Şübhə doğuran əməliyyatlara diqqət yetirmək bacarığı.
• İnsanlarla işgüzar ünsiyyət qurmaq bacarığı.
• Məsuliyyətli və peşəkar olmaq.

Son Müraciət Tarixi: 7 dekabr 2024
Vakansiya Növü: Tam ştat
Kateqoriya: Maliyyə, Biznes və İdarəetmə

Müraciyət üçün link.